Om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Resume

Loven skal yderligere vanskeliggøre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvorfor loven udvides til at omfatte udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, f.eks. personer, der erhvervsmæssigt opretter selskaber for tredjemand og kontorhoteller. Loven indfører et kontantforbud, så forhandlere af genstande og auktionsholdere ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 euro eller derover. Endvidere skærpes kravene til kundekendskab, herunder særligt omfattende, komplekse og usædvanligt store transaktioner eller transaktionsmønstre. Fremover skal man ved enhver mistanke om hvidvask m.v., der kan straffes med fængsel i over 1 år, underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØK. Loven lever op til de internationale forpligtelser, 3. hvidvaskdirektiv og Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF, fra juni 2003). For at sikre lovens overholdelse udvides tilsynet med loven.