Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Resume

Lovforslaget gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force fra 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Desuden indebærer lovforslaget, at den nuværende regulering ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod, at danske virksomheder og det finansielle system kan blive misbrugt til hvidvask af penge og til terrorfinansiering. Loven træder i kraft den 26. juni 2017.