Søgeresultater

…skal give politiet et mere målrettet og kvalificeret efterretningsbillede til brug for efterforskning af alvorlig hvidvask, terrorfinansiering og de forbrydelser, som ligger bag. Det er et meget, meget vigtigt lovforslag, som udmønter en meget vigtig…

…udpeget til hvidvaskansvarlig, hvis vedkommende ikke har tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering. Det lyder måske umiddelbart helt cool. Det er det ikke, fordi præcis de her dele finder jeg retssikkerhedsmæssigt meget…