Udforsk Folketinget
Søgeresultater
Find sager, spørgsmål, svar, bilag, debatter, personer og udvalg.
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.).
…Forslaget skal styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiering af masseødelæggelsesvåben. Med forslaget indføres der i hvidvasklovgivningen krav om, at virksomheder skal foretage risikovurderinger vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben og have kontroller, der sikrer overholdelse…
Om hvilke foranstaltninger den danske regering har truffet i forbindelse med tilladelsen til, at det ukrainske firma Fire Point etablerer produktion i Vojens, for at sikre, at ledende medarbejdere i Fire Point ikke er involveret i korruption og hvidvask
…Vojens, for at sikre, at ledende medarbejdere i Fire Point ikke er involveret i korruption og hvidvask…
Om kommentar til artiklen »Ny dom for hvidvask i sag om større netværk«, ekstrabladet.dk, den 6. juli 2026
Om at kommentere Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands indlæg »Erkendte hvidvask for millioner« på Anklager Update, via.ritzau.dk
Vil ministeren bede Skatteforvaltningen om at udarbejde en redegørelse for, hvorfor der er blevet opkrævet betydelige gældsbeløb hos borgere, hvis identitet er blevet misbrugt til hvidvask, på trods af at politiet har oplyst skattemyndighederne om, at de pågældende er ofre for kriminalitet, og vil ministeren samtidig tage initiativ til at sikre, at opkrævning i sådanne sager suspenderes, indtil ansvarsforholdet er endelig afklaret?
Mener ministeren, at man fra politiets og myndighedernes side har gjort tilstrækkeligt for at forhindre, at vekselkontorer anvendes til hvidvask, og hvad agter ministeren at iværksætte af initiativer, såfremt det ikke er tilfældet?
Mener ministeren, at man fra politiets og myndighedernes side har gjort tilstrækkeligt for at forhindre, at vekselkontorer anvendes til hvidvask, og hvad agter ministeren at iværksætte af initiativer, såfremt det ikke er tilfældet?
Vil ministeren bede Skatteforvaltningen om at udarbejde en redegørelse for, hvorfor der er blevet opkrævet betydelige gældsbeløb hos borgere, hvis identitet er blevet misbrugt til hvidvask, på trods af at politiet har oplyst skattemyndighederne om, at de pågældende er ofre for kriminalitet, og vil ministeren samtidig tage initiativ til at sikre, at opkrævning i sådanne sager suspenderes, indtil ansvarsforholdet er endelig afklaret?
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.)
Hvad er ministerens holdning til hvidvask og fakturafabrikker i byggeriet, som afdækket i artiklen »Afsløring: Kæmpe svindelsag i 3F-branche koster statskassen millioner« bragt den 20. oktober 2025 på 3F’s hjemmeside?
Mener ministeren, at en tiltale for hvidvask af narkopenge gør en tidligere minkavler uegnet til at være med til at afgøre minkerstatningssager?
Mener ministeren, at den tidligere minkavler, der er omtalt i artiklen »62-årig var med til at bestemme minkerstatning - nu er han tiltalt for millionhvidvask« bragt på dr.dk den 12. august 2025, i tilfælde af, at han bliver dømt for hvidvask af narkopenge, fortsat kan være med til at afgøre minkerstatningssager?
Med Ekstra Bladets afsløring af svindel, hvidvask og grov udnyttelse af udenlandske arbejdere på Novo Nordisks byggepladser, vil ministeren så ikke anerkende, at en af Danmarks største virksomheder burde have styr og kontrol med forholdene på deres byggepladser, særligt når Novo Nordisk selv profilerer sig på samfundsansvar og ordentlighed?
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190-91} - {SEC(2021) 391}
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EØS-relevant tekst) {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190-91 final}
Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at deltage i forhandlingerne om en tillægsprotokol til Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme (CETS nr. 198)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190, 191} - {SEC(2021) 391}
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Mod en bedre gennemførelse af EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om evalueringen af direktiv (EU) 2018/1673 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge
Viser 1-20 af 96 resultater