Søgeresultater

…derfor i en periode være ekstraordinært eksponerede for en forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge. Risikoen retter sig navnlig mod virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvasklovens særlige processer til forebyggelse…

…formål at gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Færøerne og sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne som i Danmark…

…formål at gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering i Grønland og sikre, at der gælder de samme regler for Grønland, som finder anvendelse…

…indfører forslaget en række ændringer af hvidvaskloven, der har til formål at styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Forslaget betyder bl.a., at udbydere af tjenester relateret til en udsteders udbud og/eller…

…også når disse er tegnet i et livsforsikringsselskab. For at sikre og styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering foreslås desuden en række ændringer af hvidvaskloven…