Søgeresultater

…Forslaget skal styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiering af masseødelæggelsesvåben. Med forslaget indføres der i hvidvasklovgivningen krav om, at virksomheder skal foretage risikovurderinger vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben og have kontroller, der sikrer overholdelse…

…aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk og give…

…gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Færøerne og sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne som i Danmark…

…samt pålægger kommunerne at indhente politiets udtalelse i alle repatrieringssager med henblik på at vurdere risikoen for terrorfinansiering. For at styrke Hjemrejsestyrelsens arbejde i udsendelsessager udvides persongruppen omfattet af reglerne om videregivelse af oplysninger. Desuden…

…aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk og give…

…gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering i Grønland og sikre, at der gælder de samme regler for Grønland, som finder anvendelse i Danmark…

…række ændringer af hvidvaskloven, der har til formål at styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Forslaget betyder bl.a., at udbydere af tjenester relateret til en udsteders udbud og/eller salg af virtuelle…

…disse er tegnet i et livsforsikringsselskab. For at sikre og styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering foreslås desuden en række ændringer af hvidvaskloven…