Søgeresultater

…vurderer, at et af de områder, hvor der er størst risiko for, at kriminelle foretager hvidvask og terrorfinansiering, er via udnyttelse af lovlige virksomhedsstrukturer. I den nationale strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering står…

…reglerne er bl.a. at bekæmpe, at kontanter eller andre likvide midler bruges til kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Toldstyrelsens kontroller viser, at det desværre ikke er alle, der overholder reglerne. Så sent som i sidste…

…tredje er det vigtigt at undgå, at indsamlingsmidler misbruges til ulovlige formål. Det gælder bl.a. terrorfinansiering. Desværre viser PET's nationale risikovurdering af terrorfinansiering fra januar 2024, at risikoen på nonprofitområdet er høj. Der findes…

…aktører, f.eks. pengeinstitutter, kan arbejde tæt sammen om at bekæmpe og forebygge alvorlig og kompleks hvidvask og terrorfinansiering. Det er vigtigt, at det grønlandske samfund betjenes på samme måde som Danmark…

…aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår…

…aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår…

…endnu en gang vil jeg sige tak for bemærkningerne til lovforslaget. I forhold til ting som terrorfinansiering, skattely og hvidvaskning af penge fra det kriminelle miljø tror jeg roligt man kan sige…

…aldrig acceptere, at økonomiske transaktioner, også via moskéer eller andre religiøse institutioner, misbruges f.eks. til terrorfinansiering eller til at udbrede fremmede regimers interesser i Danmark. Det er også derfor, der bliver slået og vi skal…

…Grønland og Færøerne. Det her er en måde, hvorpå man styrker indsatsen i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, og det er jo en rigtig positiv ting. Og noget af det, jeg har noteret…

…forvente at få en konto, altså lige på nær hvis der er mistanke om terrorfinansiering eller hvidvaskning, eller der er en eller anden form for skalering, i forhold til hvad banken kan håndtere…

…omfatte Færøerne. Der lægges samtidig op til, at det operative samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der er oprettet under NSK's ledelse, ligeledes skal kunne fungere på Færøerne. Lovforslaget indebærer for det andet…

…efterfølgende vil bruge den økonomiske bistand til at skabe problemer i forhold til den offentlige orden, terrorfinansiering eller det, der er endnu værre. Det er indlysende, at myndighederne skal kunne sagsbehandle på det mest oplyste…

…udfordring; vi må sige, at det har været brugt til mange ting. Det kan bruges til terrorfinansiering og alt muligt andet, så der er vel ingen af os, der ønsker, at vi har hvidvask…

…diskuteret rigtig mange gange, og hvor vi jo også har haft udfordringer både med hvidvask og terrorfinansiering, og derfor er der jo, går jeg ud fra, en fælles interesse i stadig væk at bekæmpe…

…ønsker at fremme. Men vi har i Danmark meget robuste regler, hvad angår terrorfinansiering. Efter straffelovens § 114 b straffes f.eks. den, der direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til en person, gruppe eller sammenslutning…

…også nødt til at kigge på, om der er en risiko for, at pengene går til terrorfinansiering, og om der er en risiko for, at der er hvidvaskning. Der er så mange ting, vi skal…

…foretages der også nogle ændringer i hvidvaskloven, der skal understøtte yderligere styrkelser i forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Det gælder bl.a. elementer, som at tjenester eller platforme, som udsteder virtuel valuta, omfattes…

…skal kunne drage vores leder til ansvar for uforsvarlig adfærd, der medfører rod i økonomien, hvidvask og terrorfinansiering. Men ledelse er også en vigtig del af løsningen. Lovforslaget her sikrer både klare og bedre rammer…

…finde en løsning. Bankerne er jo i forvejen med til at løse en række samfundsmæssige opgaver omkring terrorfinansiering og hvidvask, så hvorfor ikke også folkesundheden med et relativt lille greb? Forbud mod proxysalg…