Udforsk Folketinget
Søgeresultater
Find sager, spørgsmål, svar, bilag, debatter, personer og udvalg.
Orientering om forlængelse af den nuværende nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering for 2022-2025 (hvidvaskstrategien), fra justitsministeren
Samrådsspm. om afsløringerne om, at flere af landets botilbud knyttes sammen med mulig terrorfinansiering og radikale islamistiske miljøer, giver anledning til lovændringer og øget kontrol med landets botilbud
Samrådsspm. om, at forhindre, at kommunale midler til botilbud ikke bruges på terrorfinansiering,
Notat om delegeret retsakt om tilføjelse af Rusland til listen over tredjelande med høj risiko og strategiske mangler
Forslag til lov om ændring af toldloven, lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Skærpet bødeniveau ved manglende angivelse af ledsagede likvide midler, tidligere bortskaffelse af ukurante eller urealisable varer, ophævelse af reglerne om adgang til eSkatData for finansielle rådgivere m.v.).
…reglerne er bl.a. at bekæmpe, at kontanter eller andre likvide midler bruges til kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Toldstyrelsens kontroller viser, at det desværre ikke er alle, der overholder reglerne. Så sent som i sidste…
2 taler matcher i folketingsdebattenForslag til folketingsbeslutning om at sikre beslutningsgrundlag til modernisering af regler om danskernes støtte til velgørende organisationer.
…tredje er det vigtigt at undgå, at indsamlingsmidler misbruges til ulovlige formål. Det gælder bl.a. terrorfinansiering. Desværre viser PET's nationale risikovurdering af terrorfinansiering fra januar 2024, at risikoen på nonprofitområdet er høj. Der findes…
5 taler matcher i folketingsdebattenForslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk og give…
Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved overførsel af midler.
…gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Færøerne og sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne som i Danmark…
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.).
…samt pålægger kommunerne at indhente politiets udtalelse i alle repatrieringssager med henblik på at vurdere risikoen for terrorfinansiering. For at styrke Hjemrejsestyrelsens arbejde i udsendelsessager udvides persongruppen omfattet af reglerne om videregivelse af oplysninger. Desuden…
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk og give…
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv).
…endnu en gang vil jeg sige tak for bemærkningerne til lovforslaget. I forhold til ting som terrorfinansiering, skattely og hvidvaskning af penge fra det kriminelle miljø tror jeg roligt man kan sige…
Forslag til folketingsbeslutning om, at trossamfund skal underlægges kontantforbuddet i hvidvaskloven.
…aldrig acceptere, at økonomiske transaktioner, også via moskéer eller andre religiøse institutioner, misbruges f.eks. til terrorfinansiering eller til at udbrede fremmede regimers interesser i Danmark. Det er også derfor, der bliver slået og vi skal…
3 taler matcher i folketingsdebatten