Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.).
…Forslaget skal styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiering af masseødelæggelsesvåben. Med forslaget indføres der i hvidvasklovgivningen krav om, at virksomheder skal foretage risikovurderinger vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben og have kontroller, der sikrer overholdelse…