Søgeresultater

…forslaget velkommen. Et meget brugt argument herinde har været, at man skal sikre, at der ikke sker hvidvask. Og selv om jeg deler bekymringen om hvidvask, som er et generelt problem i Danmark, omhandler…

…udvalgte private aktører, f.eks. pengeinstitutter, kan arbejde tæt sammen om at bekæmpe og forebygge alvorlig og kompleks hvidvask og terrorfinansiering. Det er vigtigt, at det grønlandske samfund betjenes på samme måde som Danmark…

…samfundet for store summer, og så fik de endda indsat kuratorer, som kunne se igennem fingre med hvidvask og økonomisk kriminalitet. Der er flere, der måske vil huske advokaten Nicolai Dyhr, som på skjulte optagelser…

…Modtagelse af deputation fra Finansdanmark og prof. Kalle Rose, CBS om hvidvask, jf. ERU alm. del - bilag 109. · Kl. 13.15: Hvidvasksekretariatet og justitsministeren om hvidvask, jf. ERU alm. del - bilag 321. · Evaluering af Interparlamentarisk konference…

…ubetydeligt, om det er en tredjegenerationsindvandrer med baggrund i Tyrkiet f.eks., som får en dom for hvidvask og skal udvises, eller om det er en indvandrer, der er kommet på arbejdstilladelse fra Bangladesh, Pakistan eller…

…føler mig ret overbevist om, at de myndigheder, der har med hvidvask at gøre, eksempelvis overvåger bankernes ansvar for transaktioner og efterforsker hvidvask, har endog et meget, meget skærpet tilsyn…

…ubetingede fængselsdomme, man bliver sendt ud ved. Det vil sige, at hvis man bliver dømt for hvidvask og kommer i fængsel, så skal man også sendes hjem, og så kan man jo komme…

…derfor ikke hensigtsmæssigt, at de bliver tvunget til at give en virksomhed, der bruges til hvidvask, en erhvervskonto. Jeg tror på, at man i det her lovforslag har fundet en balance mellem de ønskede hensyn…

…også at omfatte Færøerne. Der lægges samtidig op til, at det operative samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der er oprettet under NSK's ledelse, ligeledes skal kunne fungere på Færøerne. Lovforslaget indebærer…

…aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår…

…aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår…

…firmaet Fire Point, og at ukrainske myndigheder anser ham for at være involveret i korruption og hvidvask? I bekræftende fald ønskes oplyst, om dette forhold giver anledning til fornyede overvejelser om det rimelige…

…grad dele viden og få viden fra andre myndigheder omkring, hvad der foregår i forhold til bl.a. hvidvask…

…Danmarksdemokraterne godt kan se, at hvis du kommer fra et ikkevestligt land og ligesom bliver hvidvasket med et statsborgerskab i et af de europæiske lande, så bliver det jo et problem. Men det skal…

…formål at gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Færøerne og sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne som i Danmark…

…samråd i går, som viste, at der især i Odense er ekstremt meget kriminalitet, som både tæller hvidvask og bordeldrift, hvor der bliver solgt narko, hvor der bliver fundet våben, og hvor der både…