Udforsk Folketinget
Søgeresultater
Find sager, spørgsmål, svar, bilag, debatter, personer og udvalg.
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.).
…Forslaget skal styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiering af masseødelæggelsesvåben. Med forslaget indføres der i hvidvasklovgivningen krav om, at virksomheder skal foretage risikovurderinger vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben og have kontroller, der sikrer overholdelse…
Vil ministeren bede Skatteforvaltningen om at udarbejde en redegørelse for, hvorfor der er blevet opkrævet betydelige gældsbeløb hos borgere, hvis identitet er blevet misbrugt til hvidvask, på trods af at politiet har oplyst skattemyndighederne om, at de pågældende er ofre for kriminalitet, og vil ministeren samtidig tage initiativ til at sikre, at opkrævning i sådanne sager suspenderes, indtil ansvarsforholdet er endelig afklaret?
Mener ministeren, at man fra politiets og myndighedernes side har gjort tilstrækkeligt for at forhindre, at vekselkontorer anvendes til hvidvask, og hvad agter ministeren at iværksætte af initiativer, såfremt det ikke er tilfældet?
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.)
Hvad er ministerens holdning til hvidvask og fakturafabrikker i byggeriet, som afdækket i artiklen »Afsløring: Kæmpe svindelsag i 3F-branche koster statskassen millioner« bragt den 20. oktober 2025 på 3F’s hjemmeside?
Mener ministeren, at en tiltale for hvidvask af narkopenge gør en tidligere minkavler uegnet til at være med til at afgøre minkerstatningssager?
Mener ministeren, at den tidligere minkavler, der er omtalt i artiklen »62-årig var med til at bestemme minkerstatning - nu er han tiltalt for millionhvidvask« bragt på dr.dk den 12. august 2025, i tilfælde af, at han bliver dømt for hvidvask af narkopenge, fortsat kan være med til at afgøre minkerstatningssager?
Med Ekstra Bladets afsløring af svindel, hvidvask og grov udnyttelse af udenlandske arbejdere på Novo Nordisks byggepladser, vil ministeren så ikke anerkende, at en af Danmarks største virksomheder burde have styr og kontrol med forholdene på deres byggepladser, særligt når Novo Nordisk selv profilerer sig på samfundsansvar og ordentlighed?
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190-91} - {SEC(2021) 391}
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EØS-relevant tekst) {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190-91 final}
Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at deltage i forhandlingerne om en tillægsprotokol til Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme (CETS nr. 198)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190, 191} - {SEC(2021) 391}
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Mod en bedre gennemførelse af EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…stedet for at aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk…
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…stedet for at aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk…
Kan ministeren se danskerne i øjnene og sige helt ærligt, at regeringen fører en stram udlændingepolitik, når en person som Ahmed Omar Mohamed stadig befinder sig i Danmark, til trods for at han i 2012 har voldtaget en 10-årig pige, har forsøgt at voldtage to andre piger og ligeledes er dømt for hvidvask og svindel samt nu er blevet sigtet for at slå en 77-årig pensionist ihjel?
Mener ministeren, at moskéer, der modtager store pengebeløb i anonyme donationer og har forbindelser til det iranske regime, skal underlægges mindre restriktive regler for hvidvask end danske erhvervsdrivende?
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt {SWD(2021) 210 final}
Hvad er ministerens holdning til, at udlændinge dømt for tyveri, indbrudstyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, åger, skyldnersvig, hærværk, hvidvask, narkokørsel med eksempelvis THC eller amfetamin i blodet, påkørsel for rødt lys af en cyklist i et fodgængerfelt, ulovlig besiddelse af knive, kastestjerner, kasteknive, kasteøkser, kårdestokke, blankvåben, slag- og stødvåben, herunder knojern, totenschlægere og gummiknipler, ammunition til skydevåben, henkastelse af affald i naturen eller udlændinge, som nægter at oplyse deres navn, adresse og fødselsdato til politiet, på trods heraf alligevel godt kan optages på lovforslag om indfødsrets meddelelse uden nogen former for karenstid, og uden at deres sager på noget tidspunkt forelægges for Indfødsretsudvalget?
Viser 1-20 af 25 resultater