Udforsk Folketinget
Søgeresultater
Find sager, spørgsmål, svar, bilag, debatter, personer og udvalg.
Mener ministeren, at en tiltale for hvidvask af narkopenge gør en tidligere minkavler uegnet til at være med til at afgøre minkerstatningssager?
Mener ministeren, at den tidligere minkavler, der er omtalt i artiklen »62-årig var med til at bestemme minkerstatning - nu er han tiltalt for millionhvidvask« bragt på dr.dk den 12. august 2025, i tilfælde af, at han bliver dømt for hvidvask af narkopenge, fortsat kan være med til at afgøre minkerstatningssager?
Med Ekstra Bladets afsløring af svindel, hvidvask og grov udnyttelse af udenlandske arbejdere på Novo Nordisks byggepladser, vil ministeren så ikke anerkende, at en af Danmarks største virksomheder burde have styr og kontrol med forholdene på deres byggepladser, særligt når Novo Nordisk selv profilerer sig på samfundsansvar og ordentlighed?
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190-91} - {SEC(2021) 391}
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…stedet for at aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk…
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
…stedet for at aflægge årsregnskab efter de danske regnskabsregler, og - at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder at styrke Hvidvasksekretariatets muligheder for at skabe et overblik over mistænkelige aktører og netværk…
Mener ministeren, at moskéer, der modtager store pengebeløb i anonyme donationer og har forbindelser til det iranske regime, skal underlægges mindre restriktive regler for hvidvask end danske erhvervsdrivende?
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Nedsættelse af kontantforbudsgrænsen).
…derfor i en periode være ekstraordinært eksponerede for en forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge. Risikoen retter sig navnlig mod virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvasklovens særlige processer til forebyggelse…
Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved overførsel af midler.
…formål at gøre det lettere at spore overførsler af virtuelle aktiver. Lovforslaget vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Færøerne og sikre, at der gælder de samme regler for Færøerne som i Danmark…