Udforsk Folketinget
Søgeresultater
Find sager, spørgsmål, svar, bilag, debatter, personer og udvalg.
10 resultater for emneord "Financial Action Task"
Vil ministeren redegøre for indholdet i alle FATF’s anbefalinger, og hvorledes regeringen vil gennemføre dem i dansk sammenhæng?
Vil ministeren i særlig grad kommentere om ministeren er enig i Justitsministeriets repræsentant på mødet i Cape Town, vicestatsadvokat Ulla Høgs udtalelser om, at det »er lykkedes at få modereret en række tiltag, så de passer til den danske lovgivning« jf. artiklen » Overvågning af foreninger ad bagvejen« fra FTF’s blad Resonans nr. 3, 1. marts 2006, skal forstås som om, at intentionen i givet fald har været at kunne gennemføre disse anbefalinger rent administrativt?
Vil ministeren kommentere artiklen »Overvågning af foreninger ad bagvejen« fra FTF’s blad Resonans nr. 3, 1.marts 2006?
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og forskellige andre love. (Styrkelse af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og proliferationsfinansiering, oprettelse af basal indlånskonto for mindreårige, fastsættelse af regler om gennemsigtighed i gebyrer og vilkår for indløsning af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument og gennemførelse af direktiv om tilsyn med investeringsselskaber m.v.).
…virksomheder. Kravene skal understøtte efterlevelsen af FN’s sikkerhedsresolutioner, EU’s sanktionsforordninger og internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Forslaget skal desuden give mulighed for, at mindreårige fra 15 år i visse tilfælde…
Forslag til lov om ændring af toldloven, lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Skærpet bødeniveau ved manglende angivelse af ledsagede likvide midler, tidligere bortskaffelse af ukurante eller urealisable varer, ophævelse af reglerne om adgang til eSkatData for finansielle rådgivere m.v.).
…Lovforslaget følger op på anbefalinger fra Financial Action Task Force. Det er vigtigt og fornuftigt at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og SF bakker derfor op om det skærpede bødeniveau ved forkert angivelse af likvide midler…
3 taler matcher i folketingsdebattenForslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).
…indsamlinger. Baggrunden er bl.a., at Danmark i en rapport fra 2017 modtog kritik fra The Financial Action Task Force (FATF). Rapporten indeholdt blandt andet skarp kritik af Danmarks regler om nonprofitorganisationer, herunder af, om reglerne…
Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
…Lovforslaget gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force fra 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse…
Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer. (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme).
…Loven har til formål at gennemføre EU's 3. hvidvaskningsdirektiv og en række anbefalinger fra Financial Action Task Force on Money Launderings (FATF) om hvidvask, for så vidt angår reguleringen af spillekasinoer…
Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
…Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØK. Loven lever op til de internationale forpligtelser, 3. hvidvaskdirektiv og Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF, fra juni 2003). For at sikre lovens overholdelse udvides tilsynet…